Олигарх обвиняется в отмывании денег и преступном сговоре с участием Михаила Черного и Искандера Махмудова. | 11:58 |
Российский предприниматель Олег Дерипаска, как пишет испанская газета El Mundo, должен будет в качестве обвиняемого ответить на вопросы судьи Бальтасара Гарсона о своих возможных связях с русской мафией. Судья собирается приехать в Москву, чтобы допросить Дерипаску. Деньги мафии проходили через компанию UMGC в Валенсии. В рамках расследования испанцы пользуются показаниями, озвученными в других судебных процессах ... Речь идет о данных, содержавшихся в исках Михаила Живило Джалола Хайдароваk Дерипаске, Черному и Искандеру Махмудову ... В 2000-2001 гг. Живило и Хайдаров требовали в США с ответчиков около $3 млрд компенсации за отобранный бизнес. Всех их истцы называли в документах членами «измайловской мафии». Такие же формулировки были в исках к бизнесменам, поданных по всей Европе. ... В деле есть и другой известный фигурант — бывший партнер Дерипаски Михаил Черной, сообщала в мае El Mundo. По ее данным, одна из компаний Черного отмыла в Испании около 4 млн евро. В мае суд даже выдал ордер на арест Черного, а прокуратура просила британских коллег задержать бизнесмена и экстрадировать его в Испанию во время визита в Лондон. Но, по данным El Mundo, британские полицейские лишь допросили бизнесмена, позволив ему покинуть страну. «Дело в Испании против меня было возбуждено по инициативе людей Дерипаски с целью дискредитировать меня, — заявил Черной. — Теперь оно ударило и по нему, хотя, естественно, ни я, ни он не имеем к мафии никакого отношения». «Это чушь», — парирует представитель Дерипаски."Объем материалов, свидетельствующих о связях Черного с уголовным миром, велик. Крестный отец дочери Дерипаски Сергей Попов, как и Малевский, был лидером одной из преступных группировок."Судя по данным El Mundo, Дерипаска и Черной фигурируют в одном и том же деле. Но друзьями их не назовешь: Черной требует в Лондонском суде компенсации с Дерипаски в $3 млрд за проданную в 2001 г. 20%-ную долю (вернее, право на нее) в «Русале». - врезка К.Ру] Главный свидетель по делу, утверждает испанская газета, предоставил важную информацию об участии Дерипаски в деятельности измайловской группировки. Следствие также заинтересовалось деятельностью некоей компании, учрежденной в Валенсии и являющейся дочерней компанией Уральской горно-металлургической компании Махмудова. Не исключено, предполагают источники El Mundo, что именно через валенсийскую фирму и происходило отмывание денег. Якобы она делала наценку на поставляемый из России металл. Эта наценка, по мнению следствия, и была деньгами, отмытыми мафией. Отмечается также, что путь приобретаемой фирмой продукции пролегал через Молдавию. | |
Просмотров: 377 | Добавил: Cheizer |